Los campos con * son obligatorios.
Identificación de la persona Natural o Jurídica directamente vinculada con la operación reportada.
A cuál de los grupos de interés pertenece la Persona Natural o Jurídica que realiza la operación sospechosa
Hechos o circunstancias que hacen considerar una operación inusual
Identificación de otras personas a este reporte
Descripción del incidenteHaga una descripción de los hechos acontecidos que lo llevan a justificar el por qué de la operación sospechosa.
Periodo en que se realizó la operación
Tipo Producto o Servicio afectado
Datos de quien reporta (Opcional)
Documentos adjuntos
Por favor dibuje la figura en el recuadro para activar el envío del formulario