Formato de Reporte Operación Inusual

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Identificación de la persona Natural o Jurídica directamente vinculada con la operación reportada.

A cuál de los grupos de interés pertenece la Persona Natural o Jurídica que realiza la operación sospechosa

Hechos o circunstancias que hacen considerar una operación inusual

Identificación de otras personas a este reporte


Descripción del incidente
Haga una descripción de los hechos acontecidos que lo llevan a justificar el por qué de la operación sospechosa.

Periodo en que se realizó la operación

Tipo Producto o Servicio afectado

Datos de quien reporta (Opcional)

Documentos adjuntos

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